美国司法部周五宣布对俄罗斯加密货币交易所Garantex的管理员提起刑事控告，指控他们涉嫌协助犯罪和恐怖组织进行洗钱活动，违反美国制裁。
据他们的起诉书称，这两名管理员分别是立陶宛国籍和居住在俄罗斯的46岁的Aleksej Besciokov和40岁的俄罗斯国籍居住在阿拉伯联合酋长国的Aleksandr Mira Serda，他们“知道Garantex正在洗劫犯罪所得，并采取措施隐藏平台上非法活动的协助”。
美国司法部表示，Garantex“接收了数亿美元的犯罪所得，并用于促成各种犯罪活动，包括黑客攻击、勒索软件、恐怖主义和贩毒”，该交易所自2019年以来至少处理了960亿美元的加密货币交易。
在起诉书中，检察官指控Besciokov亲自允许与网络犯罪分子相关的交易，包括朝鲜政府黑客组织Lazarus Group。在美国特勤局和多个执法机构关停和查封Garantex的官方网站的前一天，我们通过其官方Telegram频道多次请求评论，但未收到回复。
Besciokov和Mira Sera均被指控参与洗钱阴谋，而Besciokov还被指控参与违反制裁和合谋行为，以及非授权货币传输商务运营。两人洗钱指控最高可判20年监禁，而Besciokov的违反美国制裁合谋指控最高也可判20年监禁，非授权货币传输商务合谋指控最高可判五年监禁。
